Telecinco - El Gran Debate (24/03/12)

Otro sobrinísimo. Testaferros para recuperar -a bajo precio y libre de las garantías que nos prometieron- la factoría con la que avalaron la mayor parte de nuestras emisiones.

Según publica hoy ABC, los Ruiz Mateos estarían intentando recuperar Dhul -avalista en la mayor parte de las emisiones- libre de cargas a través de otro sobrino [Alejandro Ruiz Mateos] socio de Factor Gráfico S.L., la única empresa candidata para hacerse con la factoría de Granada. El juez de lo mercantil autorizó la venta de la planta a este grupo y dio de plazo hasta el pasado sábado para que demostraran su solvencia, pero han solicitado una prórroga a los administradores judiciales.

Joaquín Yvancos, ex jefe del área jurídica de Rumasa y ahora parte de la acusación contra los Ruiz-Mateos, va a entregar hoy un escrito a la Audiencia Nacional para denunciar que «esta operación es una maniobra de los Ruiz-Mateos a través de testaferros para quedarse con la fábrica limpia de las deudas que tenía la empresa», asegura a ABC.

La administración concursal de las Bodegas Zoilo Ruiz Mateos también desconfía.

  Según informa hoy Europa Press, la administración concursal ha solicitado al juez la suspensión de facultades que ostentaban aún Back in Business, Mundelca, Zandia Hispania y Gebersa Inversiones, sociedades controladas por Angel de Cabo, en las bodegas Zoilo Ruiz-Mateos, ha informado en un comunicado Dictvm Abogados.

   Uno de los motivos de esta petición es la presentación de un plan de viabilidad que incluye medidas "drásticas", como el despido del 50% de la plantilla y un cambio de estructuración de las funciones de las empresas afectadas que "esconde la intención de realizar una liquidación de los activos en los que los gestores tienen interés real". 

   "Dicho plan de viabilidad supone en realidad una previsión de venta de los activos, lo que confirmaría el fin liquidatorio que persigue la nueva propiedad, intuyéndose del mismo un interés real y último respecto a la unidad productiva que pudiera crearse", señala el escrito presentado ante el juez.

   La administración concursal indica también que existe "incertidumbre respecto a la efectiva tutela de los intereses de los acreedores" a causa de las sucesivas transmisiones de participaciones.

Comparativa caso Viajes Marsans - Similitudes y "coincidencias". Dos partituras parecidas (5)

Según publica hoy El Economista, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual movieron todos los hilos necesarios para alejar de las manos de los acreedores sus bienes más preciados: coches de lujo, fincas, inmuebles... El ex presidente de la CEOE traspasó a Aszendia, un despacho de abogados propiedad de Ángel de Cabo, un Rolls Royce valorado en medio millón de euros para salvarlo del embargo que había decretado el juez sobre sus bienes para hacer frente a los avales personales que otorgó en los últimos meses de vida de Marsans.

La operación está siendo investigada por la Audiencia Nacional por un posible delito de estafa procesal, es decir, por entregar documentación falsa al juez con el objetivo de obtener una resolución judicial injusta.

Según se recoge en una denuncia, la venta del bien se realizó dos días después de que el juez ordenara el embargo, pero la factura que presentó para justificar que el vehículo de lujo ya no era suyo estaba fechada varios días antes. Tras la operación, el Rolls Royce se trasladó a la sede en Valencia de la sociedad de Ángel de Cabo, donde ha permanecido hasta la fecha.

Proteger sus posesiones

Pero esta no es la única operación que el fundador de Posibilitum, la empresa que compró Marsans y Nueva Rumasa, ha llevado a cabo para sacar los activos de los concursos de acreedores y evitar que se usen para hacer frente a las deudas.

Auto de levantamiento parcial del secreto del sumario

16-02-2010 Auto de levantamiento parcial del secreto del sumario

La Traviata, Nabucco, Rigoletto, ....

Según publica hoy, Día de Reyes, El Economista, Yvancos aportará documentos que prueban que ha habido un alzamiento de bienes y que contrariamente a lo que dicen los Ruiz-Mateos cuentan con patrimonio suficiente para responder, al menos, a las deudas contraídas con las personas que invirtieron en sus pagarés. "Demostraremos que se ha desviado dinero a Suiza -entre 400 y 600 millones de euros-, en una operación orquestada por uno de los sobrinos, Alfonso Barón Rivero", asegura Yvancos, que va a pedir pena de prisión contra los seis hijos varones y reclamar que se investigue también tanto a Barón Rivero como al actual dueño de Nueva Rumasa, Ángel del Cabo.

Convenio con las Antillas Holandesas para combatir el fraude fiscal

La Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy (5 enero 2012) señaló -dentro del plan de lucha contra el fraude fiscal- que se va a hacer uso de la "información proporcionada ex novo por países que han dejado de figurar entre los paraísos fiscales por haber firmado los correspondientes convenios. De extraordinaria relevancia para el ejercicio 2012 es la posibilidad de obtener información de países como Andorra, Panamá, Bahamas o Antillas Holandesas, información de la máxima relevancia en la lucha contra el fraude fiscal." ...

- Según uno de los últimos informes de la Agencia Tributaria en poder de la Audiencia Nacional, los Ruiz-Mateos crearon un entramado compuesto por más de 200 empresas para esconder su patrimonio. Gran parte de ellas localizadas precisamente en Belice y las Antillas Holandesas.