¿Hasta dónde llega la corrupción en este país? ¿Qué policía tenemos? Lo que nos faltaba: a los pies de los caballos

Los hijos de Ruiz Mateos sabían que tenían los teléfonos pinchados

Un alto cargo de la policía se lo dijo a su abogado

18.12.12 |

'El programa de Ana Rosa' (T5) ha tenido acceso a las agendas de los hijos de Ruiz Mateos en las que dejan escrito que saben que tenían los teléfonos pinchados gracias a la filtración de un alto cargo de la policía.

Prostitutas para presionar

De Cabo y Díaz Ferrán utilizaron prostitutas para presionar a los hijos de Ruiz Mateos

Las mujeres actuaban como testaferros y eran elementos de presión

(3 vídeos, visionables de forma sucesiva)

(17.12.12 - AR [T5] ) - Dos semanas después de la detención de Díaz Ferrán, Interviú ha publicado un reportaje en el que se revela que De Cabo y Díaz Ferrán utilizaron prostitutas para presionar a los hijos de Ruiz Mateos. Según Dani Montero, las mujeres actuaban como testaferros y eran elementos de presión.

[ Ver también: Interview - Blog Interview ]

Podcast "Mas se perdió en Cuba" 15-12-2.012

Teresa Bueyes, Yvancos y Peláez. Presenta Xavier Horcajo.

 

[ Edición Radiofónica - 1ª parte (completa) del programa. 

Tras una pequeña presentación del programa,
comiezan a hablar de lo nuestro como a partir del minuto 5:15 ]

[ Edición televisiva - falta un poco al principio ]

Habemus "Operationis Abejam"

De Cabo pagaba a los Ruiz-Mateos 75.000 euros al mes

• El juez podría acelerar la detención de la familia

eE - Javier Romera / África Semprún - Primero fue la Operación Crucero, que se saldó con la detención del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y de su testaferro, ÁNGEL DE CABO, por el supuesto vaciamiento patrimonial del grupo Marsans para evitar el pago de las deudas. La siguiente, ya en marcha, es la OPERACIÓN ABEJA y puede acabar con los hijos varones de José María RUIZ-MATEOS también en prisión.

La Policía Nacional ha comprobado que la operativa en ambos casos era la misma. Tanto Díaz Ferrán como Ruiz-Mateos contrataron a De Cabo para que salvara el patrimonio que pudiera y esquivara a los acreedores, cediéndole a cambio un 20% de lo liquidado.

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[ "Vivo de limosnas". ]

Durante el proceso, Díaz Ferrán cobraba un sueldo de 100.000 euros al mes y los Ruiz-Mateos un total de 75.000. José María Ruiz-Mateos, el patriarca, ingresaba 15.000 euros al mes y cada uno de los seis hijos varones otros 10.000 euros más. Eso después de que inicialmente les entregara en efectivo 600.000 euros a los hijos y otros 300.000 euros más al padre. Este pago se realizó después de que la familia dejara en manos de De Cabo Nueva Rumasa y sus activos.

El pasado mes de octubre, la Udef, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, entregó en la Audiencia Nacional el informe realizado tras los registros en las casas y oficinas de la familia Ruiz-Mateos Rivero. En este informe, al que ha tenido acceso elEconomista, la Policía detalla la existencia de contratos predatados de venta de bienes para evitar que los acreedores pudieran cobrar las deudas.

 

Esconder el patrimonio

Los Ruiz-Mateos vendieron supuestamente en 2011 Nueva Rumasa a De Cabo y la Udef ha encontrado contratos firmados ya en 2009, como un préstamo de 650.000 euros entre empresas de De Cabo y el clan de la abeja, que se avaló con la vivienda uno de los hijos.

En concreto, la empresa Inversiones Real Xatur, cuyo administrador es Esser Internacional 21, la patrimonial de Ángel de Cabo, dio en mayo de 2009 un préstamo de 650.000 euros a la empresa Galardonara, cuyo titular es Zoilo Ruiz Mateos Rivero. Como garantía del préstamo que nunca se devolvió, se hipotecó la casa familiar de Pablo Ruiz-Mateos. La fecha del crédito es anterior a la fundación de la empresa de De Cabo y al inicio de las relaciones entre el liquidador y el Nueva Rumasa en 2011.

Los 'cabos' sueltos de Nueva Rumasa

Operación crucero - De la trama de Marsans a las bodegas de Jerez

Son muchas las similitudes entre el ex imperio de Ruiz-Mateos y Marsans, bajo el mando de De Cabo · La declaración previa de los concursos pudo evitar la 'limpia' de los activos de las bodegas

Á. Espejo / Diario de Jerez | Actualizado 09.12.2012 - 01:00

Un halo de misterio rodeó la venta en septiembre de 2011 de Nueva Rumasa al empresario valenciano Ángel de Cabo, en prisión preventiva bajo fianza de 50 millones de euros -la mayor hasta la fecha en la historia judicial española- como supuesto cabecilla de la trama para vaciar Marsans.

De Cabo y compañía, en la que figura su mano derecha y director general de Nueva Rumasa Iván Losada, igualmente entre rejas bajo fianza de 30 millones de euros -la misma cantidad impuesta por el juez al ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, detenido como los anteriores en el curso de la Operación Crucero y acusado de los delitos de alzamiento de bienes y evasión de capitales, entre otros-, apenas revelaron detalles de la operación sellada con la familia Ruiz-Mateos, a la que compraron a través de Back in Business del orden de 75 sociedades del entramado de Nueva Rumasa por el precio simbólico de un euro la acción.

La investigación policial de la 'Operación Crucero' viene a confirmar la fama de experto en liquidaciones que, por su gestión en Marsans, precedía al fontanero valenciano reconvertido en tiburón financiero pese a sus promesas de reflotar la división bodeguera del ex imperio de los Ruiz-Mateos.

Mucha palabrería vacía de contenido, señalan fuentes jurídicas y sindicales conocedoras del proceso, las mismas que en reiteradas ocasiones alertaron del farol tras el aterrizaje de los hombres de De Cabo en Jerez para hacerse cargo de las bodegas. Es más, los responsables de Back in Business no ocultaron en la presentación de sus planes para el Grupo Garvey que el futuro de la compañía pasaba por el despido de la mitad de la plantilla y la venta de los activos de las bodegas para la supuesta concentración de la actividad en la viña Cerro Viejo, en las afueras de Jerez. "No hay nada intocable, todo va en el mismo cesto", manifestó el director de la división de Bebidas, Fernando Lavernia, en la única comparecencia pública de los nuevos propietarios de Nueva Rumasa hasta la fecha.

Era negar la evidencia, pues las similitudes entre el modus operandi en Marsans y en Nueva Rumasa son evidentes, tanto en el precio simbólico que se pagó por la compra como en otros muchos detalles que se han ido conociendo en el curso de las investigaciones judiciales en curso.

Algunos de los que han seguido de cerca el desembarco de De Cabo en Garvey-Jerez, entre ellos ex trabajadores de las bodegas, aseguran que la operación de compra-venta entre los Ruiz-Mateos y De Cabo fue un paripé, una tapadera bajo la que se escondía un supuesto acuerdo secreto para el reparto de los beneficios de la liquidación de los activos de Nueva Rumasa como el destapado en Marsans.

Concurso de Inversiones Ruiz Mateos, SA

Concurso IRM SA

Admiten una solicitud de concurso necesario para JOSÉ MARÍA RUIZ MATEOS, S.A.

Lo piden ocho personas

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -    El Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid ha admitido a trámite una solicitud de declaración de concurso necesario de acreedores para la sociedad JOSÉ MARÍA RUIZ MATEOS, S.A., firma a través de la que Nueva Rumasa lanzó una de sus emisiones de pagarés corporativos.

   Según el auto, al que tuvo acceso Europa Press, si la sociedad no formula en plazo oposición a esta solicitud, que ha sido promovida por ocho particulares, el juzgado dictará un nuevo auto declarando el concurso de acreedores, antigua suspensión de pagos.

   Las ocho personas que han presentado la petición del concurso necesario para esta empresa forman parte de una familia jiennense que invirtió 5,2 millones de euros en pagarés emitidos por distintas sociedades de la familia Ruiz-Mateos, según avanzó esta semana el diario 'El Mundo'.

Tirar del hilo para llegar al ovillo

El juez pide información sobre la "caja única" a Banco de Valencia.

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) - El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado al Banco de Valencia información sobre los movimientos de la cuenta de Bardajera, sociedad considerada la 'caja única' de Nueva Rumasa y que llegó a recibir 673 millones de euros de las distintas empresas del grupo, según el auto dictado el pasado 28 de marzo al que tuvo acceso Europa Press.

Ruz reclama esta información como paso previo a llamar a declarar al director de la sucursal madrileña de la entidad valenciana donde los Ruiz-Mateos tenían la cuenta de la sociedad, desde la que se sacaba dinero en efectivo en cantidades inferiores a 100.000 euros.

   El juez pide al Banco de Valencia que informe sobre todos los movimientos realizados en la cuenta desde el 23 de enero de 2007 hasta 2011, así como todas las órdenes de transferencias, nóminas, cheques, pagarés y pagos certificados. Asimismo, solicita que se identifique a los apoderados de la cuenta, las cartulinas de firmas y la fecha concreta de cancelación.

   El Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid acaba de declarar el concurso necesario de acreedores de Bardajera y ha ordenado un embargo preventivo por valor de cinco millones de euros contra sus administradores. Bardajera, con domicilio en Somosaguas, se constituyó con un capital de 3.010 euros en abril de 2008 por Zoilo Pazos Jiménez (sobrino de José María Ruiz-Mateos).

 

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• Las cuentas (bancarias) de NR

19.04.2012 - Víctor de la Cruz en Espejo Público (Antena 3)

Únete a nosotros, y saldrás ganando ..... sí vale.

La administración concursal de Clesa pide embargar los derechos de los Ruiz-Mateos si ganan litigios por la antigua Rumasa

 

En la vía mercantil, Clesa sigue los pasos de Dhul

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) - La administración concursal de Clesa ha solicitado al juez que ordene el embargo de los derechos económicos que pudieran corresponder a José María Ruiz-Mateos y a sus hijos José María, Francisco Javier y Álvaro en una eventual resolución a su favor en los litigios abiertos por la expropiación de la antigua Rumasa en los años 80.

   Los administradores concursales solicitan esta medida tras señalar que, a pesar de la "intensa labor de investigación desarrollada", sólo podían pedir el bloqueo de "muy pocos bienes y derechos" a nombre del fundador de Nueva Rumasa y sus tres hijos para cubrir el embargo preventivo por valor de 681 millones de euros decretado ante el 'agujero' patrimonial de la láctea.

   En su escrito de solicitud ante el Juzgado, al que tuvo acceso Europa Press, la administración concursal señala que, "como consecuencia de la dudosa existencia y de la dudosa consistencia de los bienes y derechos señalados" para el embargo preventivo, interesa ampliar ese embargo a los derechos de retasación deducidos ante los Tribunales de Justicia por José María Ruiz-Mateos.

   La petición la realiza la administración concursal de Clesa con la abstención de la representante de la Agencia Tributaria, que manifiesta que "el hecho e formular esta solicitud en modo alguno significa que se consideren fundadas esas pretensiones de retasación".

¿Rumasa 3? ¿seguirán pidiendo dinero asumiendo únicamente obligaciones/deudas "morales"?

Según publica hoy El Economista, los Ruiz Mateos andarían columpiándose, o jugando a despistar ..., a saber,.... con una nueva iniciativa empresarial, según algunas fuentes próximas al clan, que no descartan incluso la posibilidad de volver a emitir pagarés para buscar financiación.

La tercera Rumasa nacería en torno a tres sociedades: la constructora Sumarsan, que tiene ya en marcha distintas promociones; la correduría de seguros Inerzia y la firma Fideliza Media Group, integrada por cuatro empresas especializadas en marketing y publicidad y que incluye una central de medios. Joaquín Yvancos, abogado de los Ruiz-Mateos durante los últimos treinta años, explica que "se trata de sociedades que estaban ya bajo su control y al frente de las cuales figuran ahora testaferros o antiguos directivos".

(video-reportaje de hace unos días en Las Mañanas de Cuatro)

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• Nueva Rumasa 3ª

Nueva Rumasa rechaza una oferta por bodegas Valdivia, en fase de liquidación

 

Bodegas Valdivia era la bodega de las "famosas reservas", que dijeron que valoraban en más de 1.200 mill. €

Back in Business se niega a vender a una multinacional norteamerica-na , dispuesta a asumir la deuda y a toda la plantilla · Los sindicatos recelan del interés de Back in Business por seguir adelante con los despidos

Diario de Jerez - Á. Espejo / Jerez | Actualizado 14.04.2012 - 01:00

La actual propietaria de Nueva Rumasa, la sociedad vinculada al empresario valenciano Ángel de Cabo, ha hecho oídos sordos a la oferta en firme presentada por una multinacional norteamericana por bodegas Valdivia, una de las cuatro bodegas del Grupo Garvey en concurso de acreedores y la única que ha entrado en fase de liquidación.

La firma norteamericana no sólo ha mostrado su interés por comprar todos los activos de Valdivia -instalaciones y existencias-, sino que está dispuesta a asumir la deuda que arrastra la bodega, al tiempo que se compromete a mantener a toda la plantilla, la docena de trabajadores de los que diez se incluyen en la propuesta del expediente de regulación de empleo (ERE) para la extinción de sus contratos presentada por Back in Business, explicaron fuentes sindicales.

Los sindicatos, que en las últimas horas han intentado sin éxito contactar con la titular del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz que instruye los concursos de las bodegas del Grupo Garvey, insistirán a partir del lunes en su denuncia de lo que consideran una absoluta incoherencia por parte de la empresa, a la que reprochan que prefiera liquidar la bodega y dejar en la calle a casi la totalidad de su plantilla en lugar de venderla para garantizar el mantenimiento de la actividad y los puestos de trabajo.

Hacienda perseguirá de por vida a los que oculten rentas en el exterior.

     El dinero negro oculto en el extranjero no prescribirá nunca.

       Las cuentas y valores en el extranjero que no se declaren a Hacienda no prescribirán nunca y, en caso de ser descubiertas, se imputarán al último ejercicio no prescrito. Esta medida supone un cambio radical con la actuación tradicional hacia el dinero oculto en paraísos fiscales y supone un fuerte incentivo para que los defraudadores se acojan a la amnistía fiscal anunciada hace dos semanas.

        Lo que establece el nuevo Plan Antifraude es la obligación de declarar todas las cuentas y valores que se tengan fuera de España. Es en el caso de no hacerlo cuando se aplica la sanción de no prescripción de las cantidades no declaradas, a las que se podrá imputar en su totalidad por delito fiscal. Con esta medida se pretende asustar a aquellos que tengan dinero oculto en paraísos fiscales para que aprovechen la amnistía fiscal por la que pueden regularizar estos patrimonios pagando el 10% de su importe. En caso de no hacerlo y de ser descubiertos, tendrán que pagar por todo el dinero escondido y no sólo por el rendimiento de los últimos cinco años, como hasta ahora.

 FORO - Temas relacionados, actualmente, en el foro:

• La Amnistia
• ¿Venden datos de cuentas en Suiza?

Rufino, el nonagenario testaferro de Ruiz-Mateos

     Rufino Martín Maestro, 92 años, declaró el mes pasado como testigo en la Audiencia Nacional, en el proceso que se sigue contra los Ruiz-Mateos por varios presuntos delitos, entre otros el de estafa. El nombre de Rufino Martín Maestro aparece ligado a 17 sociedades relacionadas con el fundador de Rumasa -en las que Rufino aparece como apoderado, representante o administrador único, según se ha publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)- .

Entre esas sociedades se encuentra Janer & Bayly, una de las empresas sobre la que la fiscalía, los abogados que representan a inversores en pagarés del grupo de la abeja y el juez de la Audiencia Pablo Ruz han puesto sus ojos: recibió 78 millones de otra de las sociedades de Ruiz-Mateos, Bardajera, que actuaba como caja única a la que se desviaban cientos de millones de empresas de Nueva Rumasa.

Rufino Martín Maestro figura como apoderado de Janer & Bayly. Un puesto que, dados los millones de euros que movía esta sociedad, requeriría supuestamente una alta cualificación. En su declaración ante el juez, el pasado 1 de marzo, que resume recientemente CINCO DÍAS, no da precisamente esa impresión.

Si no fuera porque tras el caso Nueva Rumasa hay cientos de españoles que se sienten estafados, cientos de trabajadores que han perdido sus empleos y decenas de conocidas marcas y empresas españolas que corren ahora el peligro de extinguirse, la declaración de Rufino Martín Maestro resulta cómica. Este es un amplio extracto de la misma, a preguntas del juez:

- ¿Me escucha usted?

- ¿Eh?

- ¿Me escucha usted o no

- Ahora sí. Lo siento tener que molestar pero...

- Bueno, voy a intentar hablar alto para que me oiga usted, ¿de acuerdo?

- Muchas gracias, señoría.

- Bueno, si algo no lo entiende lo dice.

- Gracias.

- ¿Qué edad tiene usted?

- ¿Qué?

- ¿Qué edad tiene usted, cuántos años tiene?

-Noventa y dos años.

El Gobierno aprueba una amnistía fiscal para aflorar rentas ocultas

     El ministro de Hacienda ha anunciado una amnistía fiscal para aflorar rentas ocultas en España o fuera del país. Para ello bastará con pagar un gravamen especial del 10%, sin sanciones, intereses o recargos del conjunto de las rentas regularizadas. La medida afectará tanto a empresas que pagan el Impuesto sobre Sociedades, como a ciudadanos y profesionales sometidos al IRPF dentro y fuera de nuestras fronteras.

Se trata de la tercera amnistía fiscal de la historia de la democracia española, aunque las dos anteriores, en 1984 y 1991 fueron realizadas por gobiernos socialistas.

Esta es una de las medidas recomendadas por organismos internacionales, como la OCDE, para lograr ingresos adicionales ante situaciones de emergencia, y ha sido adoptada en países como Alemania, en 2003, Italia, en 2009 y Portugal en 2010.

Concurso voluntario de RUMANOVA

Victoria triunfante y victoriosa

Europa Press informa hoy de la declaración de concurso voluntario de acreedores -antigua suspensión de pagos- -por el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid- a la empresa RUMANOVA, una de las sociedades a través de la que la familia Ruiz-Mateos emitió pagarés. Es una sociedad sin actividad y que, como pasivo, solo cuenta con la deuda contraída con los bonistas.

La entrada en suspensión de pagos fue solicitada el pasado 9 de febrero por el supuesto nuevo propietario de Nueva Rumasa, un grupo de sociedades del empresario Ángel de Cabo, que ha planteado directamente la liquidación de RUMANOVA.

La UDEF registra en el Banco Santander dos cajas de seguridad alquiladas a nombre de las esposas de José María y Pablo Ruiz-Mateos Rivero

MADRID, 26 Mar. (EUROPA RPESS) - Según informa hoy Europa Press, el viernes pasado (23 marzo),  Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) abrieron y registraron dos cajas de seguridad alquiladas a nombre de las esposas de José María y Pablo Ruiz-Mateos Rivero -Cristina Figueroa y Maravillas de Jesús Castillo, respectivamente- en una sucursal del Banco Santander de la localidad madrileña de Aravaca.

Fuente gráfico: Expansión 05-03-2011 (Antes, pues, de la boda de Álvaro)

Ambas son administradoras únicas de varias sociedades relacionadas con Nueva Rumasa. En concreto, Figueroa es administradora de las sociedades españolas Caserna Peninsular S.L. y Dirhan & Doblon S.L. Por su parte, Castillo es administradora única de la sociedad radicada en Belice Wario Overseas INC. y de la mercantil española Galardona S.L. Los agentes de la UDEF realizarán ahora un informe con el material incautado de las cajas de seguridad, cuyo contenido no ha transcendido.

Telecinco - El Gran Debate (24/03/12)

Otro sobrinísimo. Testaferros para recuperar -a bajo precio y libre de las garantías que nos prometieron- la factoría con la que avalaron la mayor parte de nuestras emisiones.

Según publica hoy ABC, los Ruiz Mateos estarían intentando recuperar Dhul -avalista en la mayor parte de las emisiones- libre de cargas a través de otro sobrino [Alejandro Ruiz Mateos] socio de Factor Gráfico S.L., la única empresa candidata para hacerse con la factoría de Granada. El juez de lo mercantil autorizó la venta de la planta a este grupo y dio de plazo hasta el pasado sábado para que demostraran su solvencia, pero han solicitado una prórroga a los administradores judiciales.

Joaquín Yvancos, ex jefe del área jurídica de Rumasa y ahora parte de la acusación contra los Ruiz-Mateos, va a entregar hoy un escrito a la Audiencia Nacional para denunciar que «esta operación es una maniobra de los Ruiz-Mateos a través de testaferros para quedarse con la fábrica limpia de las deudas que tenía la empresa», asegura a ABC.

La administración concursal de las Bodegas Zoilo Ruiz Mateos también desconfía.

  Según informa hoy Europa Press, la administración concursal ha solicitado al juez la suspensión de facultades que ostentaban aún Back in Business, Mundelca, Zandia Hispania y Gebersa Inversiones, sociedades controladas por Angel de Cabo, en las bodegas Zoilo Ruiz-Mateos, ha informado en un comunicado Dictvm Abogados.

   Uno de los motivos de esta petición es la presentación de un plan de viabilidad que incluye medidas "drásticas", como el despido del 50% de la plantilla y un cambio de estructuración de las funciones de las empresas afectadas que "esconde la intención de realizar una liquidación de los activos en los que los gestores tienen interés real". 

   "Dicho plan de viabilidad supone en realidad una previsión de venta de los activos, lo que confirmaría el fin liquidatorio que persigue la nueva propiedad, intuyéndose del mismo un interés real y último respecto a la unidad productiva que pudiera crearse", señala el escrito presentado ante el juez.

   La administración concursal indica también que existe "incertidumbre respecto a la efectiva tutela de los intereses de los acreedores" a causa de las sucesivas transmisiones de participaciones.

Comparativa caso Viajes Marsans - Similitudes y "coincidencias". Dos partituras parecidas (5)

Según publica hoy El Economista, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual movieron todos los hilos necesarios para alejar de las manos de los acreedores sus bienes más preciados: coches de lujo, fincas, inmuebles... El ex presidente de la CEOE traspasó a Aszendia, un despacho de abogados propiedad de Ángel de Cabo, un Rolls Royce valorado en medio millón de euros para salvarlo del embargo que había decretado el juez sobre sus bienes para hacer frente a los avales personales que otorgó en los últimos meses de vida de Marsans.

La operación está siendo investigada por la Audiencia Nacional por un posible delito de estafa procesal, es decir, por entregar documentación falsa al juez con el objetivo de obtener una resolución judicial injusta.

Según se recoge en una denuncia, la venta del bien se realizó dos días después de que el juez ordenara el embargo, pero la factura que presentó para justificar que el vehículo de lujo ya no era suyo estaba fechada varios días antes. Tras la operación, el Rolls Royce se trasladó a la sede en Valencia de la sociedad de Ángel de Cabo, donde ha permanecido hasta la fecha.

Proteger sus posesiones

Pero esta no es la única operación que el fundador de Posibilitum, la empresa que compró Marsans y Nueva Rumasa, ha llevado a cabo para sacar los activos de los concursos de acreedores y evitar que se usen para hacer frente a las deudas.

Auto de levantamiento parcial del secreto del sumario

16-02-2010 Auto de levantamiento parcial del secreto del sumario

La Traviata, Nabucco, Rigoletto, ....

Según publica hoy, Día de Reyes, El Economista, Yvancos aportará documentos que prueban que ha habido un alzamiento de bienes y que contrariamente a lo que dicen los Ruiz-Mateos cuentan con patrimonio suficiente para responder, al menos, a las deudas contraídas con las personas que invirtieron en sus pagarés. "Demostraremos que se ha desviado dinero a Suiza -entre 400 y 600 millones de euros-, en una operación orquestada por uno de los sobrinos, Alfonso Barón Rivero", asegura Yvancos, que va a pedir pena de prisión contra los seis hijos varones y reclamar que se investigue también tanto a Barón Rivero como al actual dueño de Nueva Rumasa, Ángel del Cabo.

Convenio con las Antillas Holandesas para combatir el fraude fiscal

La Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy (5 enero 2012) señaló -dentro del plan de lucha contra el fraude fiscal- que se va a hacer uso de la "información proporcionada ex novo por países que han dejado de figurar entre los paraísos fiscales por haber firmado los correspondientes convenios. De extraordinaria relevancia para el ejercicio 2012 es la posibilidad de obtener información de países como Andorra, Panamá, Bahamas o Antillas Holandesas, información de la máxima relevancia en la lucha contra el fraude fiscal." ...

- Según uno de los últimos informes de la Agencia Tributaria en poder de la Audiencia Nacional, los Ruiz-Mateos crearon un entramado compuesto por más de 200 empresas para esconder su patrimonio. Gran parte de ellas localizadas precisamente en Belice y las Antillas Holandesas.