Tirar del hilo para llegar al ovillo

El juez pide información sobre la "caja única" a Banco de Valencia.

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) - El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado al Banco de Valencia información sobre los movimientos de la cuenta de Bardajera, sociedad considerada la 'caja única' de Nueva Rumasa y que llegó a recibir 673 millones de euros de las distintas empresas del grupo, según el auto dictado el pasado 28 de marzo al que tuvo acceso Europa Press.

Ruz reclama esta información como paso previo a llamar a declarar al director de la sucursal madrileña de la entidad valenciana donde los Ruiz-Mateos tenían la cuenta de la sociedad, desde la que se sacaba dinero en efectivo en cantidades inferiores a 100.000 euros.

   El juez pide al Banco de Valencia que informe sobre todos los movimientos realizados en la cuenta desde el 23 de enero de 2007 hasta 2011, así como todas las órdenes de transferencias, nóminas, cheques, pagarés y pagos certificados. Asimismo, solicita que se identifique a los apoderados de la cuenta, las cartulinas de firmas y la fecha concreta de cancelación.

   El Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid acaba de declarar el concurso necesario de acreedores de Bardajera y ha ordenado un embargo preventivo por valor de cinco millones de euros contra sus administradores. Bardajera, con domicilio en Somosaguas, se constituyó con un capital de 3.010 euros en abril de 2008 por Zoilo Pazos Jiménez (sobrino de José María Ruiz-Mateos).

 

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• Las cuentas (bancarias) de NR

19.04.2012 - Víctor de la Cruz en Espejo Público (Antena 3)

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La administración concursal de Clesa pide embargar los derechos de los Ruiz-Mateos si ganan litigios por la antigua Rumasa

 

En la vía mercantil, Clesa sigue los pasos de Dhul

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) - La administración concursal de Clesa ha solicitado al juez que ordene el embargo de los derechos económicos que pudieran corresponder a José María Ruiz-Mateos y a sus hijos José María, Francisco Javier y Álvaro en una eventual resolución a su favor en los litigios abiertos por la expropiación de la antigua Rumasa en los años 80.

   Los administradores concursales solicitan esta medida tras señalar que, a pesar de la "intensa labor de investigación desarrollada", sólo podían pedir el bloqueo de "muy pocos bienes y derechos" a nombre del fundador de Nueva Rumasa y sus tres hijos para cubrir el embargo preventivo por valor de 681 millones de euros decretado ante el 'agujero' patrimonial de la láctea.

   En su escrito de solicitud ante el Juzgado, al que tuvo acceso Europa Press, la administración concursal señala que, "como consecuencia de la dudosa existencia y de la dudosa consistencia de los bienes y derechos señalados" para el embargo preventivo, interesa ampliar ese embargo a los derechos de retasación deducidos ante los Tribunales de Justicia por José María Ruiz-Mateos.

   La petición la realiza la administración concursal de Clesa con la abstención de la representante de la Agencia Tributaria, que manifiesta que "el hecho e formular esta solicitud en modo alguno significa que se consideren fundadas esas pretensiones de retasación".

¿Rumasa 3? ¿seguirán pidiendo dinero asumiendo únicamente obligaciones/deudas "morales"?

Según publica hoy El Economista, los Ruiz Mateos andarían columpiándose, o jugando a despistar ..., a saber,.... con una nueva iniciativa empresarial, según algunas fuentes próximas al clan, que no descartan incluso la posibilidad de volver a emitir pagarés para buscar financiación.

La tercera Rumasa nacería en torno a tres sociedades: la constructora Sumarsan, que tiene ya en marcha distintas promociones; la correduría de seguros Inerzia y la firma Fideliza Media Group, integrada por cuatro empresas especializadas en marketing y publicidad y que incluye una central de medios. Joaquín Yvancos, abogado de los Ruiz-Mateos durante los últimos treinta años, explica que "se trata de sociedades que estaban ya bajo su control y al frente de las cuales figuran ahora testaferros o antiguos directivos".

(video-reportaje de hace unos días en Las Mañanas de Cuatro)

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• Nueva Rumasa 3ª

Nueva Rumasa rechaza una oferta por bodegas Valdivia, en fase de liquidación

 

Bodegas Valdivia era la bodega de las "famosas reservas", que dijeron que valoraban en más de 1.200 mill. €

Back in Business se niega a vender a una multinacional norteamerica-na , dispuesta a asumir la deuda y a toda la plantilla · Los sindicatos recelan del interés de Back in Business por seguir adelante con los despidos

Diario de Jerez - Á. Espejo / Jerez | Actualizado 14.04.2012 - 01:00

La actual propietaria de Nueva Rumasa, la sociedad vinculada al empresario valenciano Ángel de Cabo, ha hecho oídos sordos a la oferta en firme presentada por una multinacional norteamericana por bodegas Valdivia, una de las cuatro bodegas del Grupo Garvey en concurso de acreedores y la única que ha entrado en fase de liquidación.

La firma norteamericana no sólo ha mostrado su interés por comprar todos los activos de Valdivia -instalaciones y existencias-, sino que está dispuesta a asumir la deuda que arrastra la bodega, al tiempo que se compromete a mantener a toda la plantilla, la docena de trabajadores de los que diez se incluyen en la propuesta del expediente de regulación de empleo (ERE) para la extinción de sus contratos presentada por Back in Business, explicaron fuentes sindicales.

Los sindicatos, que en las últimas horas han intentado sin éxito contactar con la titular del Juzgado de lo Mercantil de Cádiz que instruye los concursos de las bodegas del Grupo Garvey, insistirán a partir del lunes en su denuncia de lo que consideran una absoluta incoherencia por parte de la empresa, a la que reprochan que prefiera liquidar la bodega y dejar en la calle a casi la totalidad de su plantilla en lugar de venderla para garantizar el mantenimiento de la actividad y los puestos de trabajo.

Hacienda perseguirá de por vida a los que oculten rentas en el exterior.

     El dinero negro oculto en el extranjero no prescribirá nunca.

       Las cuentas y valores en el extranjero que no se declaren a Hacienda no prescribirán nunca y, en caso de ser descubiertas, se imputarán al último ejercicio no prescrito. Esta medida supone un cambio radical con la actuación tradicional hacia el dinero oculto en paraísos fiscales y supone un fuerte incentivo para que los defraudadores se acojan a la amnistía fiscal anunciada hace dos semanas.

        Lo que establece el nuevo Plan Antifraude es la obligación de declarar todas las cuentas y valores que se tengan fuera de España. Es en el caso de no hacerlo cuando se aplica la sanción de no prescripción de las cantidades no declaradas, a las que se podrá imputar en su totalidad por delito fiscal. Con esta medida se pretende asustar a aquellos que tengan dinero oculto en paraísos fiscales para que aprovechen la amnistía fiscal por la que pueden regularizar estos patrimonios pagando el 10% de su importe. En caso de no hacerlo y de ser descubiertos, tendrán que pagar por todo el dinero escondido y no sólo por el rendimiento de los últimos cinco años, como hasta ahora.

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• La Amnistia
• ¿Venden datos de cuentas en Suiza?

Rufino, el nonagenario testaferro de Ruiz-Mateos

     Rufino Martín Maestro, 92 años, declaró el mes pasado como testigo en la Audiencia Nacional, en el proceso que se sigue contra los Ruiz-Mateos por varios presuntos delitos, entre otros el de estafa. El nombre de Rufino Martín Maestro aparece ligado a 17 sociedades relacionadas con el fundador de Rumasa -en las que Rufino aparece como apoderado, representante o administrador único, según se ha publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)- .

Entre esas sociedades se encuentra Janer & Bayly, una de las empresas sobre la que la fiscalía, los abogados que representan a inversores en pagarés del grupo de la abeja y el juez de la Audiencia Pablo Ruz han puesto sus ojos: recibió 78 millones de otra de las sociedades de Ruiz-Mateos, Bardajera, que actuaba como caja única a la que se desviaban cientos de millones de empresas de Nueva Rumasa.

Rufino Martín Maestro figura como apoderado de Janer & Bayly. Un puesto que, dados los millones de euros que movía esta sociedad, requeriría supuestamente una alta cualificación. En su declaración ante el juez, el pasado 1 de marzo, que resume recientemente CINCO DÍAS, no da precisamente esa impresión.

Si no fuera porque tras el caso Nueva Rumasa hay cientos de españoles que se sienten estafados, cientos de trabajadores que han perdido sus empleos y decenas de conocidas marcas y empresas españolas que corren ahora el peligro de extinguirse, la declaración de Rufino Martín Maestro resulta cómica. Este es un amplio extracto de la misma, a preguntas del juez:

- ¿Me escucha usted?

- ¿Eh?

- ¿Me escucha usted o no

- Ahora sí. Lo siento tener que molestar pero...

- Bueno, voy a intentar hablar alto para que me oiga usted, ¿de acuerdo?

- Muchas gracias, señoría.

- Bueno, si algo no lo entiende lo dice.

- Gracias.

- ¿Qué edad tiene usted?

- ¿Qué?

- ¿Qué edad tiene usted, cuántos años tiene?

-Noventa y dos años.